什么是洗钱风险评估
建设银行申请职业洗钱风险评估专利,能够全面和准确的评估职业洗钱...金融界2024年4月10日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种职业洗钱风险评估方法及装置“公开号CN117853223A,申请日期为2024年1月。专利摘要显示，本发明提供一种职业洗钱风险评估方法及装置，涉及数据处理技术领域，可用于金融领域或其等我继续说。
建设银行申请行业洗钱风险评估专利,能够全面和准确的评估行业洗钱...金融界2024年4月6日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种行业洗钱风险评估方法及装置“公开号CN117829842A,申请日期为2024年1月。专利摘要显示，本发明提供一种行业洗钱风险评估方法及装置，涉及数据处理技术领域，可用于金融领域或其说完了。
东华软件申请基于图计算的洗钱风险分析方法专利,逐渐提高预警洗钱...金融界2024年4月6日消息，据国家知识产权局公告，东华软件股份公司申请一项名为“一种基于图计算的洗钱风险分析方法“公开号CN117829994A,申请日期为2023年12月。专利摘要显示，本申请公开了一种基于图计算的洗钱风险分析方法。方法包括：将经过清洗后的客户相关信息和资好了吧！
中证协启动证券业洗钱和恐怖融资风险评估调研南方财经10月8日电，据中证报，记者10月8日从业内获悉，中国证券业协会近日已启动证券行业洗钱和恐怖融资风险评估调研工作。据悉，调研内容涵盖“外部威胁”“固有风险”“控制措施有效性”及“自评估情况”四大板块，评估的时间范围限定在2023年度。客户群体方面，券商需汇总后面会介绍。
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建设银行宜春市分行组织开展反洗钱宣讲活动护好幸福家”反洗钱宣传活动。活动中，建设银行宜春市分行工作人员以花店利用定制“现金花束”服务实施洗钱犯罪活动的案例，进行面对面的生动讲解，通过分析其洗钱方式与手法、可疑特征表现、洗钱风险分析等，让市民了解到大部分洗钱作案手法简单，隐蔽性较强，提示市民要“远离还有呢？
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