什么是洗钱风险_什么是洗钱风险评估
工商银行获得发明专利授权:“反洗钱风险监控方法和模型训练方法、...证券之星消息，根据天眼查APP数据显示工商银行(601398)新获得一项发明专利授权，专利名为“反洗钱风险监控方法和模型训练方法、装置、设备及介质”，专利申请号为CN202111329868.2,授权日为2024年12月24日。专利摘要：本公开提供了一种反洗钱风险监控方法、装置、设备、存好了吧！
兴业银行厦门分行:多点发力密织洗钱风险防控网联动多方广宣传兴业银行厦门分行不仅积极运用科技手段防控洗钱风险，还注重反洗钱知识宣教的智能化提升。该行联合中国人民银行厦门市分行建设反洗钱宣教基地。基地采用可视化、智能化手段展示反洗钱知识，通过多媒体智能设备滚动播放反洗钱系列宣传视频；在互动区还准备了丰等我继续说。
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建设银行申请职业洗钱风险评估专利,能够全面和准确的评估职业洗钱...金融界2024年4月10日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种职业洗钱风险评估方法及装置“公开号CN117853223A,申请日期为2024年1月。专利摘要显示，本发明提供一种职业洗钱风险评估方法及装置，涉及数据处理技术领域，可用于金融领域或其好了吧！
建设银行申请行业洗钱风险评估专利,能够全面和准确的评估行业洗钱...金融界2024年4月6日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种行业洗钱风险评估方法及装置“公开号CN117829842A,申请日期为2024年1月。专利摘要显示，本发明提供一种行业洗钱风险评估方法及装置，涉及数据处理技术领域，可用于金融领域或其等会说。
建设银行:警惕洗钱风险,筑牢安全防线大众网记者徐浩通讯员张春宇潍坊报道为提高广大群众对反洗钱工作认识，维护金融秩序稳定，建设银行潍坊诸城银行走进社区开展主题为“警惕洗钱风险，筑牢安全防线”宣传活动。活动通过分发宣传折页、政策宣讲解读、案例剖析解惑等方式向群众揭示洗钱常见手法及其严重危害说完了。
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潍坊工行开展客户尽职调查及洗钱风险分类业务培训大众网记者徐浩潍坊报道为进一步提升客户尽职调查及洗钱风险分类质量，提高反洗钱集中尽调团队履职能力，保障客户权益不受损害，近日，潍坊工行组织对集中尽调团队及相关条线审核和分类岗位人员开展客户尽职调查和洗钱风险分类业务培训。创新培训形式。培训本着从实战出发小发猫。
拒绝非法金融筑牢全社会洗钱风险防线-滨州工行开展反洗钱宣传通讯员李永胜为进一步提高社会公众对违法犯罪活动识别能力和金融安全保护意识，工行滨州分行绝非法金融筑牢全社会洗钱风险防线”主题，开展反洗钱宣传季活动。丰富主题宣传活动。以“4.15”全民国家安全教育日为重要节点，以“打击洗钱犯罪，维护国家安全”为主题口号制作宣说完了。
新致软件新注册《新致机构洗钱风险自评估系统软件V1.0》等4个项目...证券之星消息，近日新致软件(688590)新注册了4个项目的软件著作权，包括《新致机构洗钱风险自评估系统软件V1.0》、《新致养老金计划履职管理系统软件V1.0》、《新致家庭自用车流失预测系统软件V1.0》、《新致数据自助提取平台软件V1.0》等。今年以来新致软件新注册软件著后面会介绍。
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东华软件申请基于图计算的洗钱风险分析方法专利,逐渐提高预警洗钱...金融界2024年4月6日消息，据国家知识产权局公告，东华软件股份公司申请一项名为“一种基于图计算的洗钱风险分析方法“公开号CN117829994A,申请日期为2023年12月。专利摘要显示，本申请公开了一种基于图计算的洗钱风险分析方法。方法包括：将经过清洗后的客户相关信息和资说完了。
反洗钱法修订草案:涉及洗钱风险较低的客户,金融机构应简化尽职调查本次常委会将审议反洗钱法修订草案。11月1日，全国人大常委会法制工作委员会举行发言人记者会。全国人大常委会法制工作委员会研究室主任黄海华介绍，反洗钱法修订草案三次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融等我继续说。
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